للعملات الأخرى بغير الدولار الأمريكي: EUR, CAD, AUD, GBP, التشفير

45 منكم يدعمون ربع الصيف بمبلغ 960 دولارًا. تم رفع 64٪ من متطلبات 1500 دولار.


كيف يساعد الاحتياطي الفيدرالي الولايات المتحدة في التجسس على الحكومات الأجنبية

سبب آخر يجب على روسيا والصين وغيرها أن تستخرج أصولهما من الولايات المتحدة

يحتفظ 250 بنكًا مركزيًا وحكومة أجنبية بأصول تبلغ قيمتها 3.3 تريليون دولار في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك - هذا غبي. المملكة العربية السعودية وإيران من بين القلائل الأذكياء الذين لا يفعلون ذلك

يأتي الدور غير المعروف للاحتياطي الفيدرالي في إسكان أصول البنوك المركزية الأخرى بفائدة فريدة للولايات المتحدة: إنه بمثابة مصدر للاستخبارات الأجنبية لواشنطن.

كبار المسؤولين من وزارة الخزانة الأمريكية والإدارات الحكومية الأخرى لديها لجأوا إلى هذه الحسابات السرية عدة مرات في السنة لتحليل حيازات الأصول للبنوك المركزية لروسيا والصين والعراق وتركيا واليمن وليبيا وغيرها.، وفقًا لأكثر من عشرة من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين في الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة.

يحافظ البنك المركزي الأمريكي على غطاء محكم للمعلومات الواردة في هذه الحسابات. لكن بحسب المسؤولين الذين قابلتهم رويترز ، تستخدم السلطات الأمريكية بانتظام استثناء "الحاجة إلى المعرفة" للسرية في عقود خدمة بنك الاحتياطي الفيدرالي مع البنوك المركزية الأجنبية.

قال هؤلاء الأشخاص إن الاستثناء سمح لمسؤولي وزارة الخزانة والخارجية والاحتياطي الفيدرالي دون الوصول المنتظم إلى جمع معلومات حول حركة الأموال داخل وخارج الحسابات. ساعدت مثل هذه المعلومات واشنطن على مراقبة العقوبات الاقتصادية ، ومكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال ، أو الحصول على صورة أكمل عن النقاط الساخنة في السوق في جميع أنحاء العالم.

يحتفظ حوالي 250 بنكًا مركزيًا وحكومة أجنبية بـ 3.3 تريليون دولار من أصولها في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حوالي نصف احتياطي الدولار الرسمي في العالم ، باستخدام خدمة معلن عنها في عرض تقديمي للشرائح لعام 2015 باعتبارها "آمنة وسرية".

يقدم بنك التسويات الدولية والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى وبعض البنوك التجارية خدمات مماثلة ، وعادة ما يكون لدى العملاء أكثر من حساب واحد فقط. لكن فقط بنك الاحتياطي الفيدرالي هو الذي يوفر إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق الديون الأمريكية وإلى العملة الاحتياطية العالمية، بالدولار ، مما يجعل البنك المركزي الأمريكي المزود الأول لما يسمى الأعمال المصرفية الحراسة.

إجمالاً ، حدد الأشخاص الذين قابلتهم رويترز سبع حالات في السنوات الخمس عشرة الماضية قدمت فيها الحسابات نظرة ثاقبة للسلطات الأمريكية حول تصرفات النظراء الأجانب أو تحركات السوق ، مما أدى في بعض الأحيان إلى استجابة أمريكية محددة.

في إحدى الحالات الحديثة نسبيًا ، قدمت البيانات من هذه الحسابات الأجنبية للسلطات الأمريكية إحساسًا بالمزاج السائد في موسكو في مارس 2014 ، بعد أن دفع الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم الولايات المتحدة للرد بفرض عقوبات اقتصادية.

عندما تراجعت الحيازات الأجنبية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بنحو 115 مليار دولار ، أكد المسؤولون الأمريكيون ما يمكن للآخرين أن يشك فيه فقط ، وفقًا لمسؤولين سابقين في الاحتياطي الفيدرالي: لقد سحب البنك المركزي الروسي أمواله.

في حين كان رد الكرملين العلني متحديًا ، خلص مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة إلى أن موسكو تخشى أن تقوم الولايات المتحدة بتجميد الأصول الروسية على الرغم من عدم إدراج الحساب في النطاق الضيق للعقوبات ، وفقًا لمسؤول سابق.

بعد حوالي أسبوعين ، أعاد البنك المركزي الروسي معظم الأموال إلى حساب الاحتياطي الفيدراليلكن الحادث جعل المسؤولين يراقبون الحساب عن كثب بحثًا عن علامات على أن العقوبات أجبرت موسكو على سحب احتياطياتها ، حسبما قال المصدر نفسه. ولم يتضح أثر العقوبات.

قال بنك روسيا إنه لن يعلق على "تفاصيل عملياته وتفاعله مع الشركاء". لم ترد السفارة الروسية في واشنطن على استفسار عبر البريد الإلكتروني.

لا وعد

أقر بنك الاحتياطي الفيدرالي بممارسة الكشف عن معلومات الحساب، لكنه امتنع عن التعليق على العملاء الفرديين.

"في حين تنص اتفاقية الحساب الخاصة بنا على مشاركة المعلومات مع حكومة الولايات المتحدة في ظروف محدودة ، نطلب حاجة واضحة للمعلومات والالتزام بمعالجة المعلومات بسرية. " متحدثة باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

"لقد تم استخدام هذا الاستثناء في مناسبات نادرة وعلى أساس محدود لمثل هذه القضايا مثل الامتثال لمتطلبات العقوبات ومبادئ مكافحة غسيل الأموال. "

تأتي الأفكار حول عملية بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت يهدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على البلدان التي يمكن مراقبتها مرة أخرى من خلال الحسابات الخارجية. يأتي ذلك أيضًا في الوقت الذي يخضع فيه جمع المعلومات الاستخبارية الأمريكية لرقابة عامة مكثفة ، مع قيام الوكالات بالتحقيق في التدخل الروسي في انتخابات العام الماضي والتواطؤ المحتمل مع حملة ترامب. أيد مجلس الشيوخ هذا الشهر فرض عقوبات جديدة على روسيا جزئياً لمعاقبتها على التدخل ، بينما أضافت وزارة الخزانة أفراداً وكيانات إلى أولئك الذين عوقبتهم بسبب تصرفات موسكو في أوكرانيا.

وفقًا لمسودة اتفاقية الحساب التي نشرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك على الإنترنت العام الماضي ، يجب أن يكون لدى وزارة الخزانة أو أي وكالة حكومية أمريكية أخرى أو بنك الاحتياطي الفيدرالي "حاجة إلى معرفة هذه المعلومات" للوصول إليها.

وقال سبعة أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالحالات التي استخدم فيها هذا الاستثناء لرويترز لم يكن هناك تعريف عملي لـ "الحاجة إلى المعرفة ،" وأن محامي بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك سيقررون عادة كل حالة على حدة.

فاجأ مستوى التدقيق من قبل السلطات الأمريكية والافتقار إلى الوضوح بشأن ما يمكن أن يشكل "حاجة إلى المعرفة" بعض محافظي البنوك المركزية الأجنبية السابقين الذين تحدثوا إلى رويترز.

يضمن بنك فرنسا ، الذي يحتفظ أيضًا بحسابات أجنبية ، "السرية الكاملة" لعملائه ما لم تكن هناك حاجة إلى معلومات في تحقيق جنائيقال كريستيان نوير ، الذي شغل منصب الحاكم من عام 2003 إلى عام 2015. "هذا فقط في هذه الحالة" ، قال في مقابلة. "لا يقتصر الأمر على النظر إليهم ومعرفة ذلك."

وقالوا إن الأمر الأقل إثارة للدهشة هو حقيقة أن الولايات المتحدة استفادت من موقع الاحتياطي الفيدرالي في مركز التمويل العالمي.

وقال باتريك هونوهان محافظ البنك المركزي الأيرلندي من 2009 إلى 2015 لرويترز "أنواع البنوك المركزية القوية التي يمكنها تقديم هذه الخدمات ... سترغب في استخدام تلك السلطة بطرق تفيد اختصاصها العام".

قال إدوين ترومان ، الذي ترأس قسم التمويل الدولي لمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي لأكثر من عقدين قبل انضمامه إلى وزارة الخزانة في عام 1998 ، إن عملاء بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب ألا يتوقعوا سرية مطلقة.

"لا يوجد وعد للعملاء بعدم مشاركة المعلومات الموجودة في حساباتهم مع الدوائر الرسمية الأمريكية ،" قال ترومان ، وهو الآن زميل في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي ، في مقابلة.

قال متحدث باسم وزارة الخزانة إن الإدارة تراقب المعاملات وتجمع البيانات من جميع الشركات المالية "بشكل روتيني وأثناء التحقيقات (و) لديها القدرة على طلب معلومات من البنوك بما يتجاوز توفير" الحاجة إلى المعرفة "." ورفض التعليق على التفاعلات مع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

دعوة الخزينة

شمل المسؤولون الأمريكيون الذين قابلتهم رويترز مسؤولين تنفيذيين ورؤساء أقسام ، وأشخاصًا شاركوا بشكل مباشر في المناقشات التي تم فيها استخدام استثناء السرية لتحليل الحسابات التي بخلاف ذلك فقط مجموعة مختارة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تراقبها. تحدث معظمهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

يوما بعد يوم ، يشرف فريق من حوالي عشرة محللين من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك على الحسابات. سلطت الأضواء على هذه الوحدة الصغيرة ، التي تسمى البنك المركزي وخدمات الحسابات الدولية (CBIAS) ، العام الماضي عندما حولت 81 مليون دولار من حساب البنك المركزي البنغلاديشي إلى أيدي قراصنة في واحدة من أكبر عمليات السرقة الإلكترونية على الإطلاق.

تدير الوحدة في الغالب ديون الخزانة والوكالة. كما تشرف على أكثر من 500,000 ألف سبيكة ذهب تراكمت في أقبية تحت الأرض منذ أن فتح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حسابات لبريطانيا وفرنسا قبل قرن من الزمان.

أصبحت طلبات الحصول على المعلومات أكثر تكرارا بعد إقرار قانون باتريوت الأمريكي لعام 2001، في الغالب من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، قسم الخزانة الذي يفرض العقوبات ويستهدف تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وتهريب الأسلحة والمخدرات. يمكن للإدارة أيضًا استدعاء معلومات سرية.

ومن بين الطلبات منذ ذلك الحين استفسارات حول حسابات تخص تركيا والعراق وروسيا وغيرهاغالبًا للمساعدة في تحديد ما إذا كانت الأموال الرسمية تُستخدم في تمويل مجموعات أو أفراد خاضعين للعقوبات ، وفقًا لثلاثة من المصادر. عدد قليل من الدول التي تحظى باهتمام كبير من حكومة الولايات المتحدة لديها أموال قليلة أو معدومة في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك - مثل إيران ، التي تخضع لعقوبات ، والمملكة العربية السعودية التي لا تخضع للعقوبات.

قال مسؤول في البنك المركزي التركي: "يتم تنفيذ العمليات بشكل روتيني وفقًا لاتفاقية مصرفية مع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ، وهو الإجراء التشغيلي القياسي في البنوك المراسلة".

ويبرز البنك المركزي العراقي بين أولئك الخاضعين للرقابة الأمريكية بسبب حجم التعاون بين بغداد ونيويورك. في وقت سابق من هذا الشهر ، بناءً على معلومات وتعليمات من فريق الحسابات الأجنبية في الاحتياطي الفيدرالي ، وضع البنك المركزي العراقي على القائمة السوداء شركة صرافة يشتبه في صلتها بتنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة. وتم تجميد أصول شركة الكوثر للصرافة من بلدة القائم قرب الحدود السورية.

قال مسؤول في البنك المركزي العراقي لرويترز إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يعتمدون على الاجتماعات والمؤتمرات الهاتفية لتقديم المشورة للبنك المركزي العراقي بشأن كيفية تعقب وتجميد الشركات المحلية المشتبه في صلاتها بالإرهاب أو مساعدة إيران في تجاوز العقوبات.

وقال المسؤول "لدينا اتصال مباشر مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الاحتياطي الفيدرالي". وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن البنك المركزي العراقي ، بتجميد أصول الكوثر ، اتبع "إجراءات التحقق" من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن العقوبات ضد الكوثر في 15 يونيو ، مستشهدة بتحويلات مالية بقيمة 2.5 مليون دولار زُعم أنها أجرتها لشركة مرتبطة بمسهل تنظيم الدولة الإسلامية. ولم يتسن الحصول على تعليق من صاحب شركة الصرافة.

في بعض الأحيان ، قدمت نظرة خاطفة على حسابات الاحتياطي الفيدرالي نظرة ثاقبة لوزارة الخزانة بشأن اضطراب السوق. في ذروة الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ، سأل مسؤولو وزارة الخزانة بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عما إذا كان أحد عملائه وراء انخفاض الطلب على الديون قصيرة الأجل لعملاقتي الرهن العقاري فاني ماي وفريدي ماك ، وفقًا لمسؤول سابق في CBIAS.

أظهر تحليل الحسابات أن البنك المركزي الصيني قد حد من عمليات الشراء ، وأن المعلومات الاستخباراتية أخذت في الحسبان قرار الحكومة الأمريكية بمصادرة الوكالات في سبتمبر 2008 ، على حد قول الشخص.

وامتنع بنك الشعب الصيني عن التعليق.

قال مسؤولان سابقان في الاحتياطي الفيدرالي إنه في بعض الحالات ، سيقوم فريق الاحتياطي الفيدرالي الذي يتعامل مع الحسابات الأجنبية بتفعيل بند "الحاجة إلى المعرفة" إذا اكتشف شيئًا غير عادي.

منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2010 ، على سبيل المثال ، أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عدة استفسارات مع وزارة الخارجية حول الأصول اليمنية والليبية ، وفقًا لأحد هؤلاء المسؤولين.

وقال المسؤول إن فريق الاحتياطي الفيدرالي ، الذي يصنف الحسابات حسب مستويات المخاطر ، سعى إلى توضيح ما إذا كانت الحكومات أو المتمردين يسيطرون على البنوك المركزية في تلك البلدان.

قال مسؤول في وزارة الخارجية إنها "تحافظ على اتصال مع نظرائها في نظام الاحتياطي الفيدرالي لتبادل المعلومات حول التطورات السياسية والأمنية" حتى يتمكنوا من "تقييم وفهم الهياكل الحكومية الأجنبية والقيادة والمخاطر المالية بشكل أفضل".

ولم يرد ممثلو البنكين المركزيين في ليبيا واليمن وكذلك سفارة اليمن في واشنطن على طلبات للتعليق. 

المصدر رويترز
إخطار
guest
0 التعليقات
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
مكافحة الإمبراطورية